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上周二，两兄弟因涉嫌在几秒钟内窃取价值约2500万美元的加密货币而被联邦拘留，这是对以太坊区块链的“首次操纵”。检察官表示，这对兄弟——Anton Peraire-Bueno和James Peraire-Bueno——在麻省理工学院(MIT)学习数学和计算机科学，并利用他们“在该国最负盛名的大学之一”获得的技能，利用“以太坊区块链的完整性，以欺诈方式获取”资金。这对兄弟被控电信欺诈、合谋实施电信欺诈和合谋洗钱。
副司法部长莉莎·莫纳哥在一份新闻发布会上说。“他们揭露了这种前所未有的电信诈骗和洗钱计划。”
尽管抢劫只花了几秒钟，但起诉文件称，这对兄弟花了几个月来策划这次行动。起诉书指出，Peraire-Bueno兄弟“精心策划并执行了”这次袭击，始于 2022 年 12 月某时。据称，这对兄弟创建了一个“在线文档”，列出了他们的四步计划：1）诱饵，2）揭盲区块，3）搜寻，4）传播。
根据起诉书，这对兄弟建立了一系列以太坊验证器，“通过使用空壳公司、中间加密货币地址、外汇和隐私层网络来隐藏他们的身份”。检察官称，他们针对三名交易员——他们提前数月研究了他们的行为——设置了“一系列测试交易或‘诱饵交易’”，以吸引交易员使用的机器人。
检察官称，这对兄弟利用了以太坊代码中的一个漏洞，该漏洞后来已被修补。正如司法部的新闻稿所述：“通过这种方式，他们欺诈性地获得了对待处理私人交易的访问权限，并利用这种访问权限修改了某些交易，从而窃取了受害者的加密货币。”
在盗取了大约 2500 万美元的加密货币后，据称 Peraire-Bueno 兄弟通过几家空壳公司洗钱。在涉嫌盗窃后的几周内，兄弟俩的在线搜索历史包括“顶级加密货币律师”、“美国法律诉讼时效有多长”、“欺诈性以太坊访问数据库”和“洗钱法律诉讼时效”。
如果被定罪，根据美国司法部的说法，他们每人在这三项指控上每项最多可面临 20 年的监禁。
3月28日，美国地区法官Lewis A. Kaplan在曼哈顿联邦法院最终宣判，SBF因FTX涉嫌串谋诈骗、串谋洗钱等七项罪名，被判处25年监禁，并没收超过110亿美元的资产。
这起金融诈骗案件的审判始于去年10月初，最终宣判日期定于2024年3月28日。去年，他因包括诈骗和洗钱在内的七项罪名被定罪，可能面临长达110年的监禁。然而，3月28日最终落幕是25年，远低于此前的110年。
据 纽约时报 报道，Terraform Labs的创始人、稳定币Terra的创造者Do Kwon被纽约南区联邦检察官指控犯有八项欺诈罪，包括“电信欺诈、大宗商品欺诈、证券欺诈以及共谋欺诈和参与市场操纵”。检察官告诉媒体，他们将寻求Kwon的引渡。
去年，Terra/Luna算法稳定币生态系统的崩溃是该行业下滑的早期事件之一，SEC声称这构成了大规模欺诈，价值超过400亿美元。
