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数字银行 Monzo 因客户使用接唐宁街 10 号、白金汉宫作为地址,被罚款2100 万英镑

一项调查发现,数字银行 Monzo 接收了声称住在「唐宁街 10 号」和「白金汉宫」的客户。

唐宁街 10 号是英国首相官邸


由于缺乏地址验证,Monzo 没能发现那些在申请开户时使用伦敦地标建筑的“不可思议”地址。

由于在反金融犯罪措施方面的失误,Monzo 被金融行为管理局(FCA)罚款 2100 万英镑。

金融行为监管局(FCA)进行了多年的调查,发现 Monzo 曾经接纳了一些使用邮政信箱、带有英国邮政编码的外国地址,或是“明显不可信的英国地址,比如著名的伦敦地标”作为地址的客户。

🗒 标签: #Monzo
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