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8月12日，据《华尔街日报》报道，特朗普家族的加密货币业务正以前所未有的速度创造财富，自大选以来已创造超过45亿美元的财富，超过特朗普商业帝国的任何其他板块。
这一成功背后与全球最大的加密货币交易所币安存在着一条未曾公开的利益链条，其中的关键角色是——交易平台PancakeSwap。
今年6月，特朗普家族的加密公司World Liberty Financial与PancakeSwap宣布合作，旨在提升其发行的稳定币USD1的采用率。此后，USD1的交易量在PancakeSwap上出现爆炸式增长，成为推动World Liberty Financial利润增长的核心引擎。
然而，合作公告中并未披露一个关键事实：据熟悉公司情况的人士称，PancakeSwap实际上是由币安的内部员工创建并持续监管的。这一信息将特朗普家族的商业利益与币安更紧密地联系在一起。
与此同时，去年因公司洗钱等问题而入狱四个月、并同意支付43亿美元巨额罚款的币安创始人赵长鹏，正加大力度游说白宫，以期获得总统特赦。据媒体援引知情人士称，赵长鹏最近聘请了与小唐纳德·特朗普关系密切的说客Ches McDowell来推动此事。
币安创始人赵长鹏因未能建立充分的反洗钱保护措施而被判处四个月监禁。
Richard Jones 法官表示，赵先生将“币安的增长和利润置于遵守美国法律和规定之上。”
虽然Jones法官认为赵长鹏不太可能再次犯罪，但这起罪行的规模是值得注意的。
按照以往的报道，如果罪名成立，他将面临3年的监禁
听证会将于太平洋夏令时间上午 9 点（格林尼治标准时间 16：00）开始
尼日利亚政府称被拘留的两名币安高管至少在3月20日前不会被释放
此前尼日利亚政府拘留了两名加密货币交易所币安的高管，现在有更多信息被公布：这两名高管是受尼日利亚政府邀请前往尼日利亚，然后在飞机落地后便被拘留并没收了护照。
本周尼日利亚政府和法院公布了更多信息，这两名被逮捕的币安高管至少在 3 月 20 日听证会举办前都会被继续拘留。该国指责币安造成资金外流，导致法币奈拉汇率暴跌 70%。
被拘留的两名高管分别是 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla，前者是美国公民、前美国国税局调查员、担任币安金融犯罪合规主管和币安非洲区经理，后者拥有英国和肯尼亚双重国籍，职位未知
🗒 标签: #币安
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此前尼日利亚政府拘留了两名加密货币交易所币安的高管，现在有更多信息被公布：这两名高管是受尼日利亚政府邀请前往尼日利亚，然后在飞机落地后便被拘留并没收了护照。
本周尼日利亚政府和法院公布了更多信息，这两名被逮捕的币安高管至少在 3 月 20 日听证会举办前都会被继续拘留。该国指责币安造成资金外流，导致法币奈拉汇率暴跌 70%。
被拘留的两名高管分别是 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla，前者是美国公民、前美国国税局调查员、担任币安金融犯罪合规主管和币安非洲区经理，后者拥有英国和肯尼亚双重国籍，职位未知
法官仍需决定是否要求 CZ 留在美国等待违反反洗钱要求的判决。判决定于二月底进行。
据《华尔街日报》和《福布斯》报道，币安的所有者兼首席执行官赵长鹏（昵称“CZ”）已同意辞职，并承认违反了反洗钱法律。这是美国司法部预计今天下午宣布的重大和解的一部分，据报道，这将要求币安支付43亿美元的罚款。
尽管赵不能再在币安担任执行职务，但《华尔街日报》报道称，协议条款将允许赵保持对全球最大加密货币交易所的多数股权。预计赵将于周二在西雅图法庭上提交他的认罪答辩，判决将在稍后的日期进行。据《福布斯》报道，币安区域市场负责人Richard Teng正有望接替赵的位置。
美国证券交易委员会首次在六月起诉币安和赵长鹏，指控这家加密货币交易所在美国非法运营同时欺骗投资者。该机构还试图冻结币安的资产，理由是交易所参与了“违规行为”，“无视美国法律”。币安最终通过实施一系列限制措施避免了资产冻结，这些措施包括阻止币安和赵长鹏接触客户资金等。
尽管司法部还没有确认和解条款，但该机构已宣布将在东部时间下午3点举行新闻发布会，以“宣布独立但相关的加密货币执法行动”。在FTX崩溃之后，Binance只是证券交易委员会针对的众多加密帝国之一，Coinbase也面临着一场诉讼。
https://www.wsj.com/articles/binance-unravels-as-executives-flee-and-layoffs-proliferate-4c49b6d?mod=business_minor_pos4
SEC表示，它已做出这一决定，以“确保客户资产的安全”。
该文件还声称，Binance多年来一直从事“违规行为”，以“无视美国法律，逃避监管监督，并就各种金融转移以及客户资产的保管和控制提出公开问题”。
作为内容的一部分，Binance和首席执行官Changpeng“CZ”Zhao被要求在五天内放弃“对客户资产的占有、托管或控制”，Zhao和公司都没有能力从客户钱包中转移或提取资产。它还要求Binance将客户的资产转移到“带有新私钥的新钱包，包括新的管理密钥”，并要求交易所向SEC提供所有带有客户资产的新钱包的记录。
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.256060/gov.uscourts.dcd.256060.4.0_1.pdf
美国SEC起诉币安和CEO违反美国证券制度，比特币刷新日低
美国证券交易委员会（SEC）起诉币安和CEO涉嫌违反美国证券制度。比特币短线下挫200美元，刷新日低至26574.61美元，日内整体下跌将近2.5%。币安币也刷新日低
🗒 标签: #币安 #SEC
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美国证券交易委员会（SEC）起诉币安和CEO涉嫌违反美国证券制度。比特币短线下挫200美元，刷新日低至26574.61美元，日内整体下跌将近2.5%。币安币也刷新日低
CFTC：币安故意无视、违反相关法规
CFTC向递交法院的起诉文件包括提供违法衍生品交易、指导客户利用VPN规避法规要求以及故意忽视潜在犯罪活动等指控。
🗒 标签: #币安
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CFTC向递交法院的起诉文件包括提供违法衍生品交易、指导客户利用VPN规避法规要求以及故意忽视潜在犯罪活动等指控。
